Έναν σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης – AT Team Greece» φέρεται να χρησιμοποίησε ως μέσο προβολής επενδυτικό σχήμα, που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η υπόθεση αφορά περίπου 10.000 συμμετέχοντες και διακίνηση κεφαλαίων που υπολογίζεται σε 8 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύπτει έναν μηχανισμό προσέλκυσης επενδυτών που, σύμφωνα με τις Αρχές, στηριζόταν σε τρεις βασικούς άξονες: τις υποσχέσεις εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων, την προσωπική προσέγγιση νέων μελών και τη δημόσια παρουσία ενός συλλόγου που εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η επενδυτική πλατφόρμα FXO. Οι ενδιαφερόμενοι φέρεται να ενημερώνονταν ότι τα χρήματά τους θα τοποθετούνταν σε αυτοματοποιημένες συναλλαγές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα USDT ή USDC, δύο ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την αξία του δολαρίου. Η υπόσχεση ήταν ο διπλασιασμός του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες. Για το συγκεκριμένο διάστημα οι επενδυτές δεν μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας. Το σχήμα κατέρρευσε όταν, την 1η Σεπτεμβρίου 2026, διακόπηκαν οι αναλήψεις με την αιτιολογία αλλαγής του επενδυτικού αντικειμένου. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν έτσι αντιμέτωποι με την αδυναμία πρόσβασης στα κεφάλαιά τους.
Τα γραφεία και οι κοινωνικές δράσεις. Οι συλλήψεις και τα οικονομικά στοιχεία
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο σύλλογος διέθετε γραφεία ή παραρτήματα στη Λάρισα, την Κατερίνη, το Περιστέρι, το Καναλάκι Πρέβεζας και τη Μυτιλήνη. Παράλληλα, διοργανώνονταν κοινωνικές εκδηλώσεις και πραγματοποιούνταν δωρεές και χορηγίες. Μεταξύ των ενεργειών που έχουν αναφερθεί είναι η προσφορά κουβερτών στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και η δωρεά ρούχων στον σύλλογο «Βενιαμίν». Έχει επίσης δημοσιοποιηθεί πληροφορία για διαφημιστική προβολή στη Λάρισα. Οι ενέργειες αυτές εξετάζονται ως μέρος της δημόσιας εικόνας που είχε αναπτύξει ο σύλλογος. Δεν αποδεικνύουν, από μόνες τους, ότι οι αποδέκτες των δωρεών γνώριζαν ή συμμετείχαν στην υπόθεση. Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να διευρυνόταν το δίκτυο. Σύμφωνα με τις Αρχές, μέλη που προσέλκυαν νέους συμμετέχοντες λάμβαναν προμήθειες από τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο. Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με τις υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων και την αδυναμία ανάληψης χρημάτων για 50 ημέρες, αποτελεί βασικό αντικείμενο της διερεύνησης για την ενδεχόμενη πυραμιδική λειτουργία του σχήματος.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δέκα περιοχές της χώρας. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ εννέα ακόμη στρατιωτικοί αναφέρθηκαν στα δημοσιεύματα ως ταυτοποιημένα πρόσωπα της έρευνας. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, αποθηκευτικά μέσα, τραπεζικές κάρτες και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται για τη συλλογή ψηφιακών και οικονομικών στοιχείων. Το ποσό των μετρητών που αναφέρθηκε ότι κατασχέθηκε ανήλθε σε 295.090 ευρώ. Στο αρχικό στάδιο της έρευνας είχαν καταγραφεί 18 παθόντες, οι οποίοι δήλωσαν συνολικές καταβολές 55.970 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τις συγκεκριμένες καταγγελίες και δεν αποτυπώνει το σύνολο των χρημάτων που εκτιμάται ότι διακινήθηκαν μέσω της πλατφόρμας. Η έρευνα καλείται πλέον να αποσαφηνίσει τη διαδρομή των κεφαλαίων, τον πραγματικό ρόλο του συλλόγου και τις ευθύνες των εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες και οι αποδιδόμενοι ρόλοι παραμένουν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.
