Η υπόθεση με εικονικές υπερπληρωμές σε εταιρείες κοινής ωφέλειας έφεραν στο προσκήνιο νέους τρόπους ελέγχου «μαύρου χρήματος» μέσω δεδομένων, ψηφιακών διασταυρώσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας, όπου πραγματοποιούνταν σκόπιμα υπερβολικές πληρωμές λογαριασμών και στη συνέχεια ζητούνταν η επιστροφή των χρημάτων. […]