Εκτεταμένο δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων, που λειτουργούσε μέσω εταιρειών-«βιτρίνα» και εικονικών τιμολογίων, αποκαλύφθηκε μετά από πολυετή έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα καύσιμα διακινούνταν στην αγορά μέσω ψευδών συναλλαγών, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η αξία των παρανόμως διατεθέντων καυσίμων ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ.
Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος
Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα ξεκινούσε από τρεις εταιρείες-«βιτρίνα» με έδρα τον Ασπρόπυργο. Αυτές δεν διέθεταν πραγματικά τιμολόγια αγοράς καυσίμων, αλλά εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια προς άλλες δύο εταιρείες στην ίδια περιοχή, οι οποίες επίσης λειτουργούσαν ως βιτρίνες.
Τα λαθραία καύσιμα στη συνέχεια «μεταφέρονταν» μέσω εικονικών τιμολογίων σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών στη Θεσσαλία, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι οι συναλλαγές ήταν νόμιμες. Στη συνέχεια, η εταιρεία εμφάνιζε κανονικές πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και προμήθευε καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, από Αττική και Θεσσαλία έως Ιωάννινα και Κρήτη.
Ο ρόλος του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ)
Η ΑΑΔΕ αξιοποίησε στοιχεία από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) για να εντοπίσει την κύρια εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών και να ξετυλίξει το πολύπλοκο κύκλωμα. Το ΣΕΚ λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού μεταξύ των διωκτικών και ελεγκτικών αρχών για θέματα λαθρεμπορίου, ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλων φόρων κατανάλωσης, επεξεργάζοντας πληροφορίες και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Στελέχη από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ, την ΕΛΑΣ, το Λιμενικό, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου συμμετείχαν στη λειτουργία του ΣΕΚ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο από την ΑΑΔΕ.
Προσαγωγές και περαιτέρω έρευνες
Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 άτομα ως αυτουργοί και συνεργοί της λαθρεμπορίας, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών πρόσθετων παραβάσεων που σχετίζονται με την υπόθεση.
